«Технологии», которые позволили варягам из соседней области облапошить многих кировоградцев и запустить руку в карман одного из банков, ныне изучает Прокуратура Кировоградской области. Как официально сообщила ее пресс-служба, 18 октября прокуратура области возбудила уголовное дело по факту завладения денежной суммой более 1,5 млн. грн. – то есть в особо крупных размерах.
Как рассказала редакции «УЦ-Репортера» Валентина Пахаева, начальник отдела областной прокуратуры, поначалу события развивались вроде бы в рамках законодательного поля: фирма арендовала помещение, открыла в городе филиал, набрала штат сотрудников и развернула работу. Суть ее заключалась в том, что фирма якобы намеревалась реализовать в Кировограде проект «социальное такси». Один день в месяц машины «социального такси» должны были обслуживать инвалидов и престарелых, а все остальное время работать в режиме обычных коммерческих таксомоторов.
К приобретению автомобилей одесские «фирмачи» привлекли сначала сотрудников открытого ими в Кировограде офиса, а затем и других охочих до легких денег. Схема выглядела таким образом. В течение января-августа 2006 года от их имени «фирмачи» подготовили пакет документов и зарегистрировали легковерных граждан в органах власти как частных предпринимателей. Следующим шагом стало оформление банковского кредита для новоявленных бизнесменов в одном из банков (с частью государственного капитала!) на приобретение автомобилей. При этом «фирмачи» вовсе не собирались оставлять в руках своих «деловых партнеров» ни деньги, ни автомобили. Была пущена в ход еще одна уловка: «фирмачи» убедили их, что те передадут автомобили фирме в аренду – за что будут получать ежемесячное вознаграждение в сумме 1000 грн. В итоге счастливые «частные предприниматели» — обладатели кредитов — просто перечислили полученные банковские средства на счет фирмы, доверив ей все остальные хлопоты. А хлопоты оказались крайне просты: «фирмачи», по предварительной оценке прокуратуры, обналичили деньги через фиктивные предприятия и использовали их по собственному усмотрению. Автомобили, которые якобы планировалось приобрести для проекта «социальное такси», так и остались в автосалоне невыкупленными. Полученные в банке кредиты не возвращены.
Разработкой оперативных данных занимается специально созданная следственная группа.
